有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)周四在一篇文章中称，数百万美元通过“不透明的”毛里求斯基金投资于印度阿达尼集团的一些公开交易股票，这些基金“掩盖”了阿达尼家族所谓的商业伙伴的参与。
非营利媒体组织OCCRP查阅了多个避税天堂的文件和阿达尼集团的内部邮件，称其调查发现至少有两起投资者通过此类离岸结构买卖阿达尼股票的案例。
OCCRP发表这篇文章之前，美国做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)今年1月指控阿达尼集团进行不正当商业交易，包括利用毛里求斯等避税天堂的离岸实体，称某些离岸基金“秘密”持有阿达尼上市公司的股票。
阿达尼集团称兴登堡的说法具有误导性，没有证据，并表示公司一直遵守法律。
然而，在1月份的报告发布后几天，阿达尼集团的市值蒸发了1500亿美元，在偿还了一些债务并恢复了投资者信心后，近几个月该公司股价有所回升，目前市值仍在1000亿美元左右。
在给OCCRP的一份声明中，阿达尼集团表示，记者调查的毛里求斯基金已经在兴登堡报告中被点名，“这些指控不仅毫无根据，没有根据，而且是在兴登堡的指控中翻来覆去。”
“我们明确表示，阿达尼集团的所有上市实体都遵守了所有适用的法律，包括与公众持股有关的法规，”该公司对OCCRP表示。
路透社尚未独立核实OCCRP的说法。
阿达尼集团没有立即回应路透就OCCRP报告置评的请求。
兴登堡事件，监管调查
兴登堡报告重创了亿万富翁高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)，他领导着这家从港口到能源的综合企业，直到今年1月，他还是世界上第三富有的人。这场危机迫使他搁置了25亿美元的股票出售计划，并向银行证明了他的商业资质。
印度最高法院后来任命了一个小组，监督市场监管机构根据兴登堡报告展开的调查。该委员会今年5月表示，监管机构迄今在调查阿达尼集团(Adani Group)海外投资涉嫌违规行为方面“一无所获”。
上周，该监管机构表示，其报告已接近完成，但对一些离岸交易的调查需要时间，因为一些实体位于避税天堂管辖区。它表示，监管机构“将根据调查结果采取适当行动”。
监管机构印度证券交易委员会(SEBI)没有立即回应路透就OCCRP报告置评的请求。
OCCRP在周四的报告中提到了两位进行了调查的个人投资者，他们是纳赛尔·阿里·沙班·阿赫利和张忠玲，OCCRP称他们是阿达尼家族的“长期商业伙伴”。
这家媒体机构说，没有证据表明张和阿赫利的投资资金来自阿达尼家族，但它的报道和文件——包括一份协议、公司记录和一封电子邮件——显示，“有证据”表明，他们在阿达尼股票的交易“是与阿达尼家族协调的”。
OCCRP表示:“这种安排是否违法的问题在于，Ahli和Chang是否应被视为代表阿达尼的‘发起人’行事。‘发起人’在印度用来指企业的多数股东。”
OCCRP表示，如果是这样，他们在阿达尼股份中的持股比例将超过75%的内部人持股上限。
新闻报道称，Ahli和Chang没有回应OCCRP的置评请求。路透社无法立即联系到Ahli和Chang对此发表评论。
OCCRP在接受《卫报》记者采访时表示，Chang说他对任何秘密购买阿达尼股票的行为一无所知。他问为什么记者对他的其他投资不感兴趣，他说:“我们是一家简单的企业。——路透社
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