新德里，9月26日(ANI): 根据2018年《逃犯经济罪犯法》(FEOA)的相关条款，勒克瑙执法局(ED)向北方邦勒克瑙特别法院(PMLA)提交了一份申请，要求将Shine City集团的创始人拉希德·纳西姆(Rashid Naseem)认定为逃犯经济罪犯。
执法机构还请求没收拉希德·纳西姆及其同伙的动产和不动产，以及他们控制的公司，价值达到127.98亿卢比。
自2019年以来，因洗钱案被通缉的纳西姆一直在逃。
特别法庭已受理该申请，并于2024年9月25日启动了诉讼程序。
目前，特别法庭已开始程序，宣布拉希德·纳西姆为经济逃犯并没收其财产。
根据FEOA的调查，拉希德·纳西姆已离开印度，最终确认他居住在阿拉伯联合酋长国的迪拜。
艾德表示，他不会回到印度接受法律程序。国际刑警组织已对拉希德·纳西姆发出不可保释的逮捕令、注意通告和红色角落通告。
ED根据北方邦警方登记的约554起案件，对拉希德·纳西姆及Shine City集团进行了调查，他们以投资名义从公众筹集了约800亿至1000亿卢比的巨额资金。
ED表示：“他们承诺在这些投资上获得丰厚回报，最终却以欺诈手段欺骗了投资者。”
随后，海关对涉及洗钱罪的被控人士及公司进行了调查和甄别。
此外，调查发现拉希德·纳西姆参与洗钱罪，因此对该案提出了四项起诉。
ED的一项调查已确认犯罪所得的财产/资产，目前在此案中扣押的总金额为189.39亿卢比。(ANI)
本文来自作者[访客]投稿，不代表jbpgn号立场，如若转载，请注明出处：https://jbpgn.cn/cskp/202508-2086.html
评论列表（4条）
我是jbpgn号的签约作者“访客”！
希望本篇文章《环保署启动调查，宣布Shine市推广者为经济犯罪嫌疑人》能对你有所帮助！
本站[jbpgn号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 新德里，9月26日(ANI): 根据2018年《逃犯经济罪犯法》(FEOA)的相关条款，勒克瑙执法局(ED)向北方邦勒克瑙特别法院(PMLA)提交了一...